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我国已建立国家层面恐怖融资风险评估体系dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 16:35:49 阅读: 来源:岩棉条厂家

我国已建立国家层面恐怖融资风险评估体系

昨天,中国人民银行在其官方网站发布消息,2014年我国反洗钱工作稳步推进,人民银行与有关部门协调配合,在国家层面建立了洗钱和恐怖融资风险评估体系。

央行官网发布的2015年反洗钱工作电视电话会议消息显示,2014年我国反洗钱工作取得新成效:正式启动接受金融行动特别工作组第四轮互评估的准备工作,建立了涉恐资金交易监测模型,调查和协查数量创历史新高,反洗钱国际合作进一步加强,推动国内金融机构建立起一支合格的反洗钱专家队伍。

央行副行长李东荣说,在错综复杂的国际国内形势下,我国正面临各种新的洗钱和恐怖融资风险挑战,人民银行反洗钱系统要依法行政,尽快适应新常态下所面临的各种挑战,努力开创反洗钱工作新局面。

李东荣要求,今年要立足长远,认真做好国家洗钱和恐怖融资风险评估,以及金融行动特别工作组第四轮互评估有关工作;建立科学的反洗钱法律体系和工作机制;加强与有关部门的协调配合和信息共享,提高反洗钱监测分析和反洗钱行政调查工作的有效性;进一步提高风险意识,加强高风险领域反洗钱监管。

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